A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Ele é investigado por supostas irregularidades em práticas de governança que teriam facilitado operações financeiras sem lastro entre o banco público e o Banco Master.

Além dele, também foi alvo da operação o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável pela administração de fundos que teriam sido utilizados para dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita. As investigações apuram crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e infrações no sistema financeiro.

A ofensiva desta quinta-feira mobilizou equipes da Polícia Federal no Distrito Federal e em São Paulo, onde foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O caso tem origem em investigações iniciadas em novembro do ano passado, quando foi deflagrada a primeira fase da operação. Na ocasião, Paulo Henrique Costa chegou a ser afastado do cargo por decisão judicial e, posteriormente, demitido do comando do BRB.

As apurações também envolvem a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, que acabou sendo barrada pelo Banco Central em setembro, após meses de análise e questionamentos sobre a estrutura financeira e a qualidade dos ativos da instituição.

Na fase anterior da operação, realizada em março, a Polícia Federal já havia prendido Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, ampliando o alcance das investigações sobre o suposto esquema financeiro.